Ключевые слова
Аннотация
В условиях глобализации и растущей взаимосвязанности мировых финансовых систем, проблема отмывания денег приобретает все более актуальный характер. В данной статье рассматриваются основные аспекты международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег. Анализируются ключевые международные организации, такие как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), их роль и влияние на формирование глобальных стандартов. Особое внимание уделяется международным соглашениям и регулятивным инициативам, а также лучшим практикам сотрудничества между странами. Статья подчеркивает важность координации усилий на глобальном уровне для эффективного предотвращения и пресечения финансовых преступлений.
Библиографические ссылки
Financial Action Task Force (FATF). (2020). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: FATF Recommendations. Retrieved from http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). The Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML). Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/global-programme-against-money-laundering-proceeds-of-crime-and-the-financing-of-terrorism.html
Egmont Group of Financial Intelligence Units. (n.d.). About Egmont Group. Retrieved from https://egmontgroup.org/en/about-egmont
United Nations Security Council. (n.d.). Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). Retrieved from https://www.un.org/securitycouncil/ctc/cted
World Bank Group. (2018). Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT). Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/amlcft