Keywords
Abstract
Мазкур мақолада глобаллашув жараёнида жиноий фаолиятдан олинган даромадларнинг легаллаштирилиши давлатнинг иқтисодий хавфсизлигига жиддий таҳдид солиши, унинг трансмиллий хусусияти ва халқаро миқёсдаги оқибатлари таҳлил қилинган. АҚШ, Буюк Британия ва Литва каби давлатларнинг пул ювишга қарши курашишдаги ҳуқуқий ва институционал тажрибаси ўрганилиб, уларнинг самарали механизмлари ўзбек миллий қонунчилигига мослаштириш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган. Мақолада шунингдек, жиноий маблағларнинг иқтисодиётга салбий таъсири ва унга қарши курашда миллий ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш зарурати ёритилган.
References
Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. – Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2021 йил.
Ўзбекистон Республикасининг “Пул маблағлари ва бошқа мол-мулкларнинг легаллаштирилишига қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни. – 2020 йил, 28 июль.
FATF Recommendations on Money Laundering and Terrorist Financing. Financial Action Task Force (FATF), Paris, 2012 (Updated 2023).
Proceeds of Crime Act 2002. United Kingdom legislation.
Money Laundering Control Act of 1986. Public Law 99–570, United States Congress.
Bank Secrecy Act (BSA), United States Department of the Treasury, FinCEN.
Закон Литовской Республики “О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем”, 1998 год.
Basel Institute on Governance. Basel AML Index 2023: Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”, 2000.
Европейская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (EAG). Региональные отчеты и рекомендации.
Кожевникова О.А. Международно-правовые аспекты борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. – Москва: Юрайт, 2020.
Karimov A.Kh., Rakhimov Sh.A. Legal Measures of Combating Money Laundering in the Republic of Uzbekistan // Central Asian Law Review. – 2022. – №1. – С. 45–52.
Бекназаров Т.Х. Қонун устуворлиги ва иқтисодий хавфсизлик – жиноий маблағлар оқимини чеклашдаги устувор вазифалар. // “Юриспруденция” журнали, 2023 йил, №3.
UNODC. Global Report on Money Laundering Trends and Responses, 2021.
World Bank. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism: A Comprehensive Reference Guide. – Washington DC, 2009.