Ключевые слова
Аннотация
В статье проводится комплексный анализ преступлений, совершаемых с использованием биткойнов, криптовалют и иных современных электронных средств платежа. Рассматриваются особенности их правовой природы, специфика функционирования в условиях децентрализации и технологической анонимности, а также проблемы правового регулирования, квалификации и расследования данных деяний. Особое внимание уделено сравнительному анализу уголовно-правовых подходов в различных юрисдикциях — Европейском Союзе, США, Российской Федерации и Республике Узбекистан.
Сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства и усилению международного сотрудничества в сфере противодействия цифровым преступлениям. Делается вывод о необходимости выработки единой международной терминологии, внедрения специальных уголовно-правовых составов и развития цифровой криминалистики для эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми посредством виртуальных активов.
Библиографические ссылки
Указ Президента Республики Узбекистан № ПП–3832 от 3 июля 2018 г. «О мерах по организации деятельности по обращению криптоактивов».
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП–6819 от 14 декабря 2021 г. «О мерах по дальнейшему развитию цифровых технологий».
Закон Республики Узбекистан «Об электронных платежах» от 2 сентября 2019 г. № ЗРУ–573.
Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (Fifth Anti-Money Laundering Directive).
Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on Markets in Crypto-Assets (MiCA).
FATF (Financial Action Task Force). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Paris: FATF/OECD, 2021.
Council of Europe. Convention on Cybercrime (Budapest Convention), 2001.
United States Congress. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 1986.
United States Congress. Bank Secrecy Act (BSA), 1970.
United States v. Larry Dean Harmon, Case No. 1:19-cr-00395 (D.D.C., 2021).
International Monetary Fund. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. Washington, D.C., 2016.
World Bank. Regulating Virtual Currencies: The Case of Bitcoin and Beyond. Policy Research Working Paper, 2019.